Nell’ambito dell’attività istituzionale in materia di contrasto alla criminalità economico -finanziaria, i Finanzieri della Compagnia di Siracusa hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da una cooperativa operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
L’attività ispettiva, supportata dalle investigazioni effettuate sulla documentazione acquisita e dalle mirate indagini finanziarie, ha consentito di rilevare cospicue movimentazioni di denaro per un giro d’affari, nascosto al Fisco, di oltre 11 milioni di Euro.
Particolarmente difficoltosa è stata la ricostruzione investigativa operata dalle Fiamme Gialle attesa la frammentaria tenuta delle scritture e dei registri contabili obbligatori. I verificatori hanno, inoltre, accertato l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per oltre 500.000 euro, perfezionate allo scopo di consentire a terzi soggetti l’evasione delle imposte.
Si è proceduto, pertanto, a deferire alla locale Autorità Giudiziaria il rappresentante legale della cooperativa per la violazione alla normativa penale tributaria .