Il procuratore di Siracusa Francesco Paolo Giordano ha emesso nei confronti dell'amministratore della Cayenne Srl, Diego Calafiore, un avviso di chiusura delle indagini preliminari e una informazione di garanzia per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei periodi d'imposta 2012 e 2013, per un importo di circa 90 mila euro. E' l'esito dele indagini della Guardia di finanza eseguite da febbraio ad agosto 2016 nei confronti dell'azienda all'epoca dei fatti attiva nei settori della consulenza aziendale e del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture.
L'attivita' ispettiva e' stata condotta dalla Compagnia di Siracusa, al termine della quale e' emerso che l'azienda e' stata evasore paratotale per l'anno 2011: aveva adempiuto irregolarmente agli obblighi di natura contabile, occultando al fisco operazioni imponibili Iva e omettendo il versamento delle imposte dovute. Una frode all'Erario commessa attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Rdg Srl. e P&G Corporate Srl, con sedi in Roma, al fine di consentirne l'evasione. Tra l'altro, una delle due societa' utilizzatrici delle fatture false, la P&G Corporate Srl, non risulta essere nuova ad un giro di false fatturazioni, come di recente e' emerso in un piu' ampio filone di inchiesta per corruzione ed evasione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Roma su delega della Procura capitolina.