Un assicuratore abusivo scoperto in provincia di Ragusa. Aveva truffato 5 mila clienti. L'uomo, di Vittoria, è stato denunciato dalla Guardia di finanza. Le indagini hanno preso le mosse dall'approfondimento di una segnalazione di operazioni sospette, a fini antiriciclaggio, dalle quali è emerso che l'uomo incassava mensilmente cospicue somme di denaro, senza svolgere apparentemente alcuna attività economica.
Nel corso della perquisizione nello studio dell'indagato, è stata sottoposta a sequestro numerosa documentazione contabile e scoperto un vero e proprio "schedario occulto", nascosto in un locale attiguo, dove era custodita documentazione concernente le compagnie di assicurazione per cui operava di fatto; inoltre, sui computer è stato trovato un file di contabilità parallela dalla quale i finanzieri sono riusciti non solo a ricostruire tutte le movimentazioni, i relativi clienti ed il numero delle polizze assicurative stipulate, ma anche a determinare perfettamente l'introito ottenuto e non dichiarato fiscalmente, contraddistinto da una colonna specifica e intenzionalmente colorata in nero, per ricavi non dichiarati ammontanti complessivamente a circa 500 mila euro.
Inutile il maldestro tentativo effettuato dall'indagato, in fase di perquisizione, di staccare la corrente per impedire ai militari di trovare il file, poi estrapolato con l'ausilio di tecnici informatici. L'uomo si occupava della stipula di contratti di assicurazione facendo da tramite tra le compagnie di assicurazione online ed i clienti; tenuto conto che tali compagnie assicuratrici dovrebbero avere rapporti diretti con i propri clienti, l'indagato si sarebbe posto illegalmente come intermediario, poiché almeno per il periodo relativo alla documentazione rinvenuta (2010-2015), non aveva ottenuto alcun mandato dalle assicurazioni online e, soprattutto, non risultava iscritto nel Registro unico intermediari assicurativi.